В самом сердце столичного делового центра развернулась масштабная операция по пресечению теневых финансовых схем. Как сообщает Центр общественных святого ФСБ, правоохранителям удалось ликвидировать сеть из девяти незарегистрированных криптообменников, располагавшихся в небослобах «Москва-Сити». В ходе рейда были задержаны более 20 человек, ставших частью отлаженного механизма по отмыванию преступных доходов.
По версии спецслужбы, эти пункты обмена служили своеобразным «шлюзом» для украинских телефонных мошенников. Схема была циничной: жертв преступлений, среди которых было много пенсионеров, убеждали продать криптовалюту. В итоге украденные у граждан средства моментально конвертировались и переводились на счета кураторов из Украины.
Для реализации этой схемы организаторы использовали молодежь из российских регионов. В поисках легких денег в дело вступали молодые люди, не обладающие достаточной финансовой грамотностью. Помимо самих сотрудников обменников, задержаны и «курьеры» — ребята в возрасте от 18 до 25 лет. Именно они занимались физическим сбором наличности у обманутых россиян и обеспечивали цепочку передачи денег в криптообменники для их последующего вывода за границу.
